Бaнкoвскиe учрeждeния oбяжут прoвeрять клиeнтoв, кoтoрыe oсущeствляют дeнeжныe пeрeвoды нa сумму, рaвную либо — либо прeвышaющую 30 000 гривeн, бeз oткрытия счётa. Эту нoрму прeдлaгaют дoбaвить в Зaкoн Укрaины "Прo банки и банковскую действие". Такое предложение содержится в законопроекте с бесконечно длинным названием "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным хорошенечко, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Клеймящий по сайту Верховной Рады, инициатором законопроекта является актер-министр Украины Владимир Гройсман, акт был зарегистрирован в парламенте 19 декабря и уж спустя день был подан сверху рассмотрение в профильные комитеты.
В соответствии с нормами действующего законодательства, напомним, контролю со стороны государства все еще что подлежат лишь платежи ото 15000 гривен. Что сулит такое новшество про турагентств, которые любят реализовывать оплаты туроператору не вследствие расчётный счёт, а от имени туриста, и таить их от финмониторинга, осуществляя оплаты частями до 14900 гривен? Директор консалтинговой компании "Блакитна Хвиля" Нинуха Козенко после изучения законопроекта отмечает: предлагаемую норму придётся доделать, потому что она предполагает трансформация только в одном законодательном акте. А (у)потреблять ещё закон № 1702, какой-никакой называется так же, сиречь и новый законопроект, где как и идёт речь об обязательной идентификации клиента, осуществляющего обеспеченный перевод на сумму 15 тыс. гривен и превыше. Поэтому, скорее всего, данную норму придётся доделать, и немедленного вступления её в силу предвкушать не стоит. Но с учётом того, отчего данная законодательная инициатива исходит ото Кабмина, очевидно, что поторапливайся всего она будет принята.
И с принятием таковой нормы, по мнению Нины Козенко, до сих пор больше усугубятся серые схемы ведения бизнеса — чай агентствам проще делить уплата на части по 29900 гривен, а безлюдный (=малолюдный) по 14900. "При всем желании угодить моим критикам в случае невыполнения со стороны туроператора своих обязательств туристу перестаньте очень сложно доказать ее самое факт наличия такого платежа. Любое претензии будут уже к турагентству", — в ближайший раз напоминает эксперт. В свою очередь Нина Козенко напомнила, почему уход к таким схемам чреват и прочими последствиями. Примем, никто не отменял инструкцию № 148 Нацбанка. Симпатия предусматривает ограничение размера оплаты со стороны турагента-физлица в одни руки туроператору суммой в 10 000 гривен нате протяжении дня. А в случае превышения этой предельной средства — штраф от 1700 поперед 17000 гривен.
