Да мы с тобой в Telegram! Пoдписывaйтeсь нa кaнaл и пoлучaйтe нoвoсти турбизa свeжими!
Нa сaйтe рeгулятoрa oпубликoвaны рaзъяснeния нoвыx трeбoвaний oсущeствлeния плaтeжeй, кoтoрыe вступили в силу 28 апреля в соответствии с Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным чрез, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Одно изо важных уточнений заключается в книжка, что безналичные платежи с картеж на карту или со счета бери счет можно по-прежнему совершать без каких-либо ограничений, разбивать платежи на части неважный (=маловажный) нужно. «Владельцы банковских счетов, к которым привязаны платежные картеж, и сейчас уже есть удовлетворительно идентифицированными… Кроме того, обычные операции граждан бери небольшие суммы не являются объектом финансового мониторинга. Все же это — низкорисковые операции, авалист их не будет въедливо проверять», — отмечает жом-служба НБУ. При этом акцентируется чуткость на то, что крупномасштабные операции для сумму свыше 400 тысяч гривен будут терпеть финмониторингу — сие следует из новой редакции закона.
Напомним, яко представители бизнеса, в том числе и туристического, опасались ужесточения финмониторинга, в частности, больше пристального внимания к небольшим платежам получи сумму свыше 5 тыс. гривен. Только в Нацбанке разъясняют, что сложности с переводом подобных сумм могут затеплиться разве что в том случае, иначе) будет то терминал самообслуживания или банкомат безлюдный (=малолюдный) оборудован функцией идентификации плательщика, запанибра говоря — не может принимать за что его данные с карточки. В таком случае абонент действительно не сможет (воплотить платёж на сумму сильнее 5 тыс. гривен. Не потребуется аутентификация и подтверждение источника происхождения средств и подле переводе наличных средств в отделении шайба — опять-таки из-за исключением финансовых операций получи суммы более чем 400 тыс. гривен. Каких либо ограничений в безналичные платежи закон далеко не устанавливает.
В ПОМОЩЬ ТУРАГЕНТУ: исполнение) всех турпрофи — профессиональный и чувственный сервис поддержки профилей туркомпаний в соцсетях Мастерlike! оставляйте заявку и наша банда сделает вашу страничку красивой!
